緊急提醒
“高額扶貧款”
竟是洗錢陷阱
千萬要小心
近日
海陽市公安局
通過警銀反詐協作機制
破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案
抓獲犯罪嫌疑人1名
成功攔截5萬元涉案資金
不聽 不信 不轉賬
5月22日，徐傢店農商銀行櫃臺反詐專員在為一男子辦理轉賬業務中，詢問其收取該筆款項的來源，該男子支支吾吾，無法給出合理解釋，且業務員無法聯系上匯款人，基於警銀聯動培訓經驗，工作人員立即啟動緊急預案，隨即向海陽市公安局反饋該情況。
接到報警後，海陽市公安局刑偵大隊迅速反應，展開調查，同時調度徐傢店派出所值班民警第一時間趕到瞭銀行網點，對相關情況展開核實。
▲工作中，民警開展預防電信網絡詐騙普法宣傳教育。
“賬戶中突然轉入的50000元，是您個人合法收入嗎？”面對民警的詢問，該男子前言不搭後語，無法說清資金來源，面對此情況，民警隨即將其帶回所裡進一步展開調查。
經查，該男子姓紀，上網期間下載瞭一款名為“圓夢起航”的APP，APP客服人員告知紀某，讓其提供銀行卡收取資金，並通過取現、轉賬轉移資金的方式，便可以獲得160多萬元的“扶貧款”，聲稱還可以給紀某一些“生活補貼”。
為獲取非法利益，紀某便按照對方要求提供瞭自己的銀行卡，之後不久，紀某的銀行賬戶中就收到瞭50000元匯款，隨即，紀某按照對方要求前往銀行，準備將這筆款項匯款至對方提供的指定賬戶中，以此來轉移涉案資金，不料被民警當場查獲。到案後，紀某如實供述瞭其犯罪事實。
目前，紀某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
這場教科書式攔截背後，是海陽公安“警銀聯動”機制的紮實成效，為築牢轄區反詐“防護線”，守牢群眾“錢袋子”，海陽市公安局不斷深化與全市金融機構合作，充分發揮公安職能作用，緊盯轄區電信網絡詐騙發案特點，以異常辦卡、轉賬、取現為工作重點，持續強化警銀反詐協作機制，全警全力守護轄區群眾“錢袋子”。
“本想賺點外快，沒想到成瞭幫兇…”紀某的悔悟給所有人敲響警鐘。
海陽公安提醒：面對以打著國傢、民族旗號包裝的詐騙項目，公眾應提高警惕。特別是老年人群體，更應增強自我防范意識，主動、及時與傢人、社區或警方溝通求證，避免落入詐騙分子的陷阱。群眾若發現賬戶異常變動，可立即撥打96110反詐專線，“警銀聯動”機制將全力保障資金安全。
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